Τετάρτη, 04 Αυγούστου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 20:20

Τα 61 ονόματα με τους «μαύρους» λογαριασμούς στην HSBC

tsipras_synedrio

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξάγεται σε Παρίσι, Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Γενεύη, η οποία αποκαλύπτει ένα τεράστιο σύστημα φοροδιαφυγής από τη βρετανική HSBC, τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο μέσω της ελβετικής θυγατρικής της HSBC Private Bank.
 
Η εφημερίδα η οποία ερευνά την υπόθεση της HSBC εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο έχει στην κατοχή της παγκόσμια τραπεζικά δεδομένα, της περιόδου 2005-2007 για μια γιγαντιαία απάτη, όπως την χαρακτηρίζει, σε διεθνές επίπεδο.
 
Τις πληροφορίες αυτές που τις μοιράστηκε με εξήντα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, που συντονίζεται από ICIJ, μια κοινοπραξία δημοσιογράφων που διενεργούν παγκόσμιες έρευνες.
 
Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ Στ', ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, το μοντέλο Ελ ΜακΦέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φούρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, €180,6 δισ.θα έχουν περάσει στη Γενεύη από τους λογαριασμούς της HSBC για περισσότερους από 100.000 πελάτες και 20.000 υπεράκτιες εταιρείες, μεταξύ της 9ης Νοεμβρίου 2006 και της 31 Μαρτίου 2007, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.
 
Περισσότερα από € 5.700.000.000 ήταν κρυμμένα από την HSBC PB σε φορολογικούς παραδείσους για λογαριασμό μόνο των γάλλων πελατών της.
 
Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες. 
 
Οι έδρες των «ελληνικών» offshore
 
Κατά την παγκόσμια έρενα για τα στοιχεία της HSBC υπήρξε επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν υπεράκτιες εταιρείες και φορολογικούς παραδείσου, πρόσωπα που συνδέονταν με αυτές την περίοδο 2006-2007 καθώς και τα ποσά με τα οποία σχετίζονταν.
 
Από την έρευνα των ΝΕΩΝ εντοπίστηκαν 19 λογαριασμοί ελληνικού ενδιάφεροντος οι οποίοι συνδέονται με υπεράκτιες που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και σχετίζονται με την HSBC BVI, θυγατρική του τραπεζικού ομίλου που δραστηριοποιείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
 
Σημειώνεται ότι ένα πρόσωπο μπορεί να συνδεόταν με πολλές εταιρίες σε διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους. Οπότε υπάρχει πιθανότητα οι ίδιες καταθέσεις του προσώπου αυτού να «ακουμπάνε» σε δύο ή και τρεις φορολογικούς παραδείσους - ανάλογα πάντα με τις offshore που συνδεόταν ο πελάτης.
 
Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:
 
A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
Alejandro Andrade: Πολιτικός
Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
Aliko Dangote: Βιομήχανος
Alvaro Noboa: Πολιτικός 
Arlette Ricci: Κληρονόμος
Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
Christain Slater: Ηθοποιός 
Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας 
Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής 
Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
Edouard Stern: Τραπεζίτης
Elle MacPherson: Μοντέλο 
Emilio Botin: Τραπεζίτης
Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων 
Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
Frank Giustra: Επιχειρηματίας 
Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας 
Gad Elmaleh: Ηθοποιός 
Georges Frem: Πολιτικός
His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
Helmut Newton: Φωτογράφος
Ian Lloyd McKay: Δικαστής
Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων 
Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος 
Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας 
Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
Marat Safin: Τενίστας
Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
Paradorn Srichaphan: Τενίστας
Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
Phil Collins: τραγουδιστής
Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών
 
Οι έλληνες κροίσοι με καταθέσεις μαμούθ
 
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: 
 
- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική 
 
- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό 
 
- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο
 
-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου
 
-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
 
-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα
 
-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια
 
-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
 
-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
 
-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. 
 
- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
 
Πηγή: Το Βήμα

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

 «Συνάδελφοι Δήμαρχοι
αναλάβετε τις ευθύνες σας»
 
«Παλινωδίες και
κυβερνητική αδράνεια για το
‘’βαθύ κόκκινο’’ στα νησιά»
 
Στα... “προσεχώς” η
αποψίλωση των πρανών
από την Περιφέρεια»

«Οι άστεγοι σε
συνθήκες καύσωνα»
 
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

ΕΥΔΑΠ: Νέα Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Σύλλογος Συνταξιούχων
Καπνοβιομηχανιών: Δράσεις
για καλό σκοπό
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

21 Μαΐου 2021, 20.44
Συνάντηση Γ. Πλακιωτάκη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της FRONTEX
Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο...
20 Μαΐου 2021, 18.34
Δράση διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά στα Λιπάσματα
Tην Παρασκευή 21/5/2021 στις 7.00 μ.μ. η Νομαρχιακή...
20 Μαΐου 2021, 18.24
 Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στον Πειραιά
Η Τομεακή Επιτροπή Πειραιά καλεί σε...

Ναυτιλία

02 Αυγούστου 2021, 21.45
 Celestyal Cruises: Ολοκληρώνονται με επιτυχία τα καλοκαιρινά δρομολόγια
Η Celestyal Cruises, βραβευμένη ως η πρώτη επιλογή...
01 Αυγούστου 2021, 09.48
ΠΕΝΕΝ: Μέτρα προστασίας των Ναυτεργατών από τον Καύσωνα
Η Κυβέρνηση της ΝΔ για άλλη μία φορά...
01 Αυγούστου 2021, 09.38
 Πέθανε ο εφοπλιστής Ανδρέας Ποταμιάνος
O εφοπλιστής έγινε κυρίως γνωστός για...

Πειραιάς

02 Αυγούστου 2021, 22.27
Συναυλία  της Λαϊκής  Ορχήστρας  «Μίκης Θεοδωράκης» στο Βεάκειο
Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, η...
02 Αυγούστου 2021, 22.12
«Οι άστεγοι σε συνθήκες καύσωνα»
Ο Παναγιώτης Βουτυράκος για τους...
02 Αυγούστου 2021, 00.00
Παρέμβαση για αναστολή μεταβίβασης του 16% της ΟΛΠ στην Cosco
Από κυβερνητικές πηγές  φαίνεται ότι η ΝΔ...