Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2019

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 20:20

Τα 61 ονόματα με τους «μαύρους» λογαριασμούς στην HSBC

tsipras_synedrio

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξάγεται σε Παρίσι, Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Γενεύη, η οποία αποκαλύπτει ένα τεράστιο σύστημα φοροδιαφυγής από τη βρετανική HSBC, τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο μέσω της ελβετικής θυγατρικής της HSBC Private Bank.
 
Η εφημερίδα η οποία ερευνά την υπόθεση της HSBC εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο έχει στην κατοχή της παγκόσμια τραπεζικά δεδομένα, της περιόδου 2005-2007 για μια γιγαντιαία απάτη, όπως την χαρακτηρίζει, σε διεθνές επίπεδο.
 
Τις πληροφορίες αυτές που τις μοιράστηκε με εξήντα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, που συντονίζεται από ICIJ, μια κοινοπραξία δημοσιογράφων που διενεργούν παγκόσμιες έρευνες.
 
Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ Στ', ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, το μοντέλο Ελ ΜακΦέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φούρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, €180,6 δισ.θα έχουν περάσει στη Γενεύη από τους λογαριασμούς της HSBC για περισσότερους από 100.000 πελάτες και 20.000 υπεράκτιες εταιρείες, μεταξύ της 9ης Νοεμβρίου 2006 και της 31 Μαρτίου 2007, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.
 
Περισσότερα από € 5.700.000.000 ήταν κρυμμένα από την HSBC PB σε φορολογικούς παραδείσους για λογαριασμό μόνο των γάλλων πελατών της.
 
Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες. 
 
Οι έδρες των «ελληνικών» offshore
 
Κατά την παγκόσμια έρενα για τα στοιχεία της HSBC υπήρξε επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν υπεράκτιες εταιρείες και φορολογικούς παραδείσου, πρόσωπα που συνδέονταν με αυτές την περίοδο 2006-2007 καθώς και τα ποσά με τα οποία σχετίζονταν.
 
Από την έρευνα των ΝΕΩΝ εντοπίστηκαν 19 λογαριασμοί ελληνικού ενδιάφεροντος οι οποίοι συνδέονται με υπεράκτιες που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και σχετίζονται με την HSBC BVI, θυγατρική του τραπεζικού ομίλου που δραστηριοποιείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
 
Σημειώνεται ότι ένα πρόσωπο μπορεί να συνδεόταν με πολλές εταιρίες σε διαφορετικούς φορολογικούς παραδείσους. Οπότε υπάρχει πιθανότητα οι ίδιες καταθέσεις του προσώπου αυτού να «ακουμπάνε» σε δύο ή και τρεις φορολογικούς παραδείσους - ανάλογα πάντα με τις offshore που συνδεόταν ο πελάτης.
 
Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:
 
A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
Alejandro Andrade: Πολιτικός
Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
Aliko Dangote: Βιομήχανος
Alvaro Noboa: Πολιτικός 
Arlette Ricci: Κληρονόμος
Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
Christain Slater: Ηθοποιός 
Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας 
Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής 
Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
Edouard Stern: Τραπεζίτης
Elle MacPherson: Μοντέλο 
Emilio Botin: Τραπεζίτης
Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων 
Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
Frank Giustra: Επιχειρηματίας 
Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας 
Gad Elmaleh: Ηθοποιός 
Georges Frem: Πολιτικός
His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
Helmut Newton: Φωτογράφος
Ian Lloyd McKay: Δικαστής
Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων 
Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος 
Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας 
Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
Marat Safin: Τενίστας
Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
Paradorn Srichaphan: Τενίστας
Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
Phil Collins: τραγουδιστής
Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών
 
Οι έλληνες κροίσοι με καταθέσεις μαμούθ
 
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: 
 
- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική 
 
- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό 
 
- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο
 
-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου
 
-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
 
-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα
 
-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια
 
-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
 
-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
 
-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. 
 
- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
 
Πηγή: Το Βήμα

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Η υποψήφια της ΝΔ που
έπαιρνε παράνομα σύνταξη 
 
Παρέμβαση Στ. Μανουσάκη
για τις τουρκικές προκλήσεις

ΕΥΔΑΠ: Δεν υπάρχει κανένα
θέμα παραίτησης ...

Ο Νίκος Χουντής εκπρόσωπος
της Λαϊκής Ενότητας
στις Εκλογές
 

Γεγονότα

Εικαστική παρέμβαση του
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στο
Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά

H ΕΥΔΑΠ μας ταξιδεύει στο
χωροχρόνο με το Πανεπιστήμιο
της Πενσυλβάνια

Λιμάνι και περιβάλλον …
του Νίκου Αξαρλή

podosfairiki_synerg.logo1
Επίσημη επίσκεψη στον ΟΛΠ…

Η Blue Circle Engineering
Ltd στην οικογένεια του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

elpe

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

24 Ιουνίου 2019, 00.25
Ομιλία του Αλ. Τσίπρα στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών
Ομιλία του Πρωθυπουργού και...
23 Ιουνίου 2019, 13.47
Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής
Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τα...
22 Ιουνίου 2019, 21.33
Η υποψήφια της ΝΔ που έπαιρνε παράνομα σύνταξη
Αποκαλύψεις για υποψήφια με τη ΝΔ, η...

Ναυτιλία

22 Ιουνίου 2019, 21.14
Παράνομη ναύλωση σκάφους αναψυχής στη Μαρίνα Ζέας
Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, από...
20 Ιουνίου 2019, 23.17
«Διευκολύνονται οι αδειοδοτήσεις των ταρσανάδων»
Τις λύσεις που έδωσε η κυβέρνηση στον...
20 Ιουνίου 2019, 21.20
 Μεταφορικό Ισοδύναμο:Για τις αεροπορικές μετακινήσεις
Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό...

Πειραιάς

22 Ιουνίου 2019, 21.24
Άνω- κάτω το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον Πειραιά
Άνω- κάτω έχει γίνει το ψηφοδέλτιο της ΝΔ...
21 Ιουνίου 2019, 15.13
Προεκρολογικές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ σε Α και Β Πειραιά
Εκλογικές συγκεντρώσεις σε...
21 Ιουνίου 2019, 00.00
Παραδίδεται το δεύτερο τμήμα της νέας Λεωφόρου Ποσειδώνος
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις...